Працівники податкової міліції перевірили інформацію про порушення у діяльності одного з ломбардів в обласному центрі, який надавав готівкові позики громадянам під заставу високоліквідних товарів. У ході перевірки оперативники встановили, що директор підприємства неодноразово порушував умови договорів з позичальниками, незаконно привласнюючи коштовні речі своїх клієнтів ще до закінчення обумовленого угодою терміну. При цьому до облікових документів та договорів застави він вносив недостовірні дані про викуп власниками заставного майна, яке фактично їм не було повернуто. 

Крім того, встановлено, що золоті ювелірні вироби, які здавалися під заставу та не викуплені у встановленому порядку, реалізовувались з порушенням правил торгівлі дорогоцінними металами. На момент перевірки між підприємством та Державною скарбницею Національного банку України не укладено договір поставки брухту дорогоцінних металів, що є обов’язковою умовою продажу скуплених виробів з золота.

За фактами викритих злочинів стосовно директора ломбарду прокуратурою м.Суми порушено кримінальну справу за ст.191 ч.3 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст.366 ч.1 (службове підроблення) та ст.214 (порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння). У ході слідства встановлено, що за 2 роки діяльності послугою ломбарду скористались понад 2 тисячі осіб. Прокуратура м.Суми наразі встановлює клієнтів установи, права яких були порушені внаслідок злочинної діяльності посадовців.