Прокуратурою Сумської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням директора (вже колишнього) ТОВ «Елга» П. у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 3 ст. 212 і частиною 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. 

Як встановлено досудовим слідством, яке провадив слідчий відділ прокуратури області, П. у співучасті з директором одного з київських підприємств, шляхом укладення підробленого договору про надання послуг на загальну суму 12 мільйонів гривень, вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконання прийнятих зобов’язань, а потім відобразив факт здійснення цієї фінансово-господарської операції в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства за грудень 2009 - січень 2010 років, що дозволило йому ухилитися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 мільйони гривень.

Крім того, П., зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів чужим майном і розтратив його. У березні поточного року він здійснив розрахунок з київським підприємством за вже згаданим договором у вексельній та безготівковій формі на загальну суму 12 мільйонів гривень. А це вже занадто великий розмір, і відповідальність за нього вельми сувора. Стосовно П. обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Крім того, накладено арешт на майно на суму 3,2 мільйона гривень.

Прокуратурою області в інтересах держави в особі Шосткинської МДПІ до відповідача заявлено цивільний позов про стягнення 2 мільйонів гривень. Крім того, цивільний позов до обвинуваченого на 12 мільйонів гривень заявлено співзасновником ТОВ «Елга».