Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській області зупинило діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка займалася незаконною конвертацією коштів на території Сумської і Полтавської областей. 

За інформацією старшої уповноваженої штабу управління податкової міліції ДПА в Сумській області Наталії Шаповал, 12 активних учасників групи, діючи від імені 11 суб'єктів господарювання (фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих в різних регіонах України), протягом 2009-2010 рр. незаконно перевели в готівку близько 140 млн грн.

Замовниками центру конвертації були крупні зернотрейдери з Полтави і Миколаєва, які мінімізували податки, проводячи фіктивні операції із закупівлі зерна. Кошти за нібито отриману продукцію через рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств-транзитерів (місцевих сільгоспвиробників) переводилися на банківські рахунки приватних підприємців, а потім організатори центру конвертації переводили їх в готівку у відділеннях банків різних регіонів України. 

За наслідками проведених на папері операцій оформлялися фіктивні документи, які потім використовувалися легальними суб'єктами господарювання при складанні офіційних податкових і бухгалтерських звітів.

Розмір збитків, які були нанесені державі від тіньової діяльності центру конвертації, склав майже 30 млн грн.

Співробітники податкової міліції провели 20 обшуків в офісах центру конвертації і за адресами мешкання фігурантів справи в Сумах, Полтаві, Ромнах, Тростянці, Липовій Долині. Накладений арешт на 5 розрахункових рахунків у відділеннях банків Києва, Харкова і Полтави.

Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків у великих розмірах) і за ст. 358 ч. 2,3 (підробка документів і використання свідомо підроблених документів групою осіб).

Ведеться слідство.